La justice ivoirienne a tapé dur dans la lutte contre la criminalité financière.

Dans un communiqué dont copie nous est parvenu et daté du 03 mars 2025, le Procureur de la République a appris la condamnation d’un ressortissant chinois répondant au nom de LI KESEN. Le sieur LI KESEN a été jugé coupable des faits de fraude fiscale et blanchiment de capitaux.

Suite au jugement, Le Tribunal a prononcé une peine d’emprisonnement de 7 années et une amende d’un milliard neuf cent neuf millions sept cent cinquante-huit mille (1 909 000758 000) Francs CFA à l’encontre du citoyen chinois. Le Tribunal a également ordonné la confiscation de ses biens au profit de l’Etat,ainsi qu’une interdiction définitive du territoire national. Monsieur LI KESEN sera par conséquent expulsé du territoire de la République de Côte d’Ivoire.

A en croire le Communiqué, l’enquête a été lancée depuis le 16 février 2025, « Une équipe de l’Unité de Lutte contre la Criminalité Transnationale Organisée, sous la Direction du Parquet près le Pôle Pénal Économique et Financier, a procédé à une perquisition au domicile du nommé LI KESEN, ressortissant chinois, sis à Cocody Deux-plateaux Vallon. Cette perquisition a permis de saisir des numéraires ainsi composés :- six cent trente-six millions cinq cent quatre-vingt-six mille (636 586000) Francs CFA en espèces ;- vingt mille cent (20 100) Euros – cent quarante-sept mille quatre cent quatre-vingt-neuf (147 489) Yuans (Chine) :- un million trois cent trente-cinq mille (1 335 000) Wons (Corée) :- deux mille cent cinquante deux (2 152) Cédis (Ghana) :- six cent cinquante (650) Pesos (Mexique) :- trois mille deux cent soixante-dix (3 270) Dollars (Hong Kong) ;- quatre cents (400) Dinars (Tunisie) ;- trente-deux (32) Ringgits (Malaisie) ;- soixante-quinze (75) Roupies (Seychelles) :- trente (30) Dirhams (Emirats Arabes) – dix (10) Birrs (Ethiopie) :-dix(10) Pounds (Egypte) :- cent (100) Ariarys (Madagascar) :- cent-vingt (120) Bahts (Thailande) », stipule le communiqué.

La note indique que Le sieur LI KESEN n’a pu justifier l’origine des fonds. Aussi, l’enquête financière minutieusement menée par les officiers de police judiciaire a fait ressortir des faits de fraude fiscale et de blanchiment de capitaux. De plus, l’enquête a notamment permis de révéler « que quatre (04) autres personnes, toutes de nationalité chinoises seraient au cœur de cette confrérie de fraude fiscale et blanchiment de capitaux. Ils ont tous été traduits devant le Tribunal correctionnel du Pôle Pénal Économique et Financier.

Après jugement rendu en début de semaine, le Tribunal correctionnel a déclaré le sieur LI KESEN coupable des faits de fraude fiscale et blanchiment de capitaux. Le Tribunal a toutefois déclaré les quatre (04) autres personnes suspectes non coupables pour délits non imputables.

Par Enzo Dia

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